安娜情欲史

帮人买金条能轻松赚大钱？殊不知是为电信诈骗洗钱_我的网站

百思不得姐

一 | 昨日立秋，但立秋不等于入秋，气象学上要连续5天日平均气温≤22℃才算入秋，杭州离真正的秋天还很远。 “洗钱”犯罪这个听起来很遥远的概念，其实就潜藏身边。不过，受台风“白海豚”影响，持续近一个月的暑热有望得到暂时缓解。　　近日，北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案。截至昨天，杭州从7月14日以来的这波连续高温已达25天。随着“白海豚”的靠近，高温将暂时退场。3名被告人受上线指挥，用诈骗得来的钱款消费买金条，以为可以“轻松赚大钱”，却卷入犯罪活动中。杭州今天白天阴有阵雨或雷雨，雷雨时局地可伴有短时暴雨和7~9级雷雨大风，夜里阴有中到大雨，白天最高气温34℃。明显的降温从明天开始，杭州最高气温有可能降到30℃以下。昨天省防指将防台风应急响应提升至Ⅲ级，杭州市防指也启动防台风Ⅳ级应急响应。

二 | 台风将带来风雨影响，提醒大家做好防范，可以做适当的准备：适量备些耐放的食品和饮用水，以备不时之需；花盆、衣架、晾衣杆收到室内，门窗也要检查一下；关注相关部门的预警，尽量少出门。最终，法院判决3名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。　　冒充“客服”诱骗谋划“洗钱”陷阱　　2023年3月28日下午，多名受害者接到陌生来电。电话那边以“银行工作人员”“App客服”等身份，告知受害者他们曾在某平台或某App上办理过借贷业务，并表示需要本人对借贷业务进行注销或关闭，否则会影响个人征信或产生额外费用。“白海豚”面积相当于13个浙江可能9日下午到10日在我省登陆即将登陆我国的“白海豚”是一个耐力型台风，生成已超10天，经历了5次眼壁置换，3次加强为超强台风。　　这些 “银行工作人员”“App客服”告知受害者，先从银行或其他贷款平台进行贷款，接着以额度不够或其他理由，要求受害者向其他人的银行卡转账。中国天气网气象分析师沈雨旸介绍，从昨天早上的云图上看，“白海豚”结构完整，眼区仍比较清晰，由于有干冷空气卷入，西侧环流减弱，眼区附近出现大片空心区，不过整体环流变得更大了，面积近似13个浙江省那么大。

三 | 在诈骗者的诱导下，多名受害者向陌生的银行卡里转账，最高甚至超百万元。据中央气象台，今年第13号台风“白海豚”（强台风级）的中心昨天20时位于浙江省温州市以东大约660公里的西北太平洋洋面上，就是北纬27.2度、东经127.3度，中心附近最大风力有14级（45米/秒），中心最低气压为950百帕，七级风圈半径为420~450公里，十级风圈半径为220~250公里，十二级风圈半径为100公里。

四 | 　　而这些被骗来的钱，则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。据浙江省气象服务中心昨天的预计，“白海豚”将以每小时10~15公里的速度向偏西方向移动，可能于9日下午到10日早晨在苍南到象山一带沿海登陆（台风级或强台风级，12~14级），登陆后缓慢西行。中国天气网提醒，登陆后，“白海豚”还将深入内陆，给浙江、上海、江苏、福建、江西、安徽、湖北、湖南、河南、山东等十余省份带来风雨影响。

五 | “洗钱链条”共涉及5人，这5人均听从诈骗者的指挥。为应对“白海豚”带来强降雨可能出现的汛情，水利部7日18时对上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西启动洪水防御Ⅳ级应急响应。“白海豚”将给浙江带来5天的降雨明起杭州最高气温有望降至“2字头”浙江省气象服务中心称：受“白海豚”影响，昨天下午起，浙江沿海海面和沿海地区风力逐渐增强至8~10级，昨天夜里至10日增强至10~13级，其中9日白天至10日上午局部13~16级。

六 | 内陆地区9日至10日大部分地区最大风力8~10级，高山区和江河湖面局部11~12级。

七 | 诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这次“白海豚”给我省带来的降雨时间长达5天（7日夜里至12日），强降雨主要集中在8日夜里至10日，东部、南部地区累计雨量大，单点有极端性。预计今天白天沿海部分地区有大到暴雨，局地大暴雨；今天夜里至10日浙中南和沿海地区有暴雨大暴雨，台州、温州和宁波南部局地有特大暴雨；11日浙西部分地区暴雨，局地大暴雨。杭州市气象台称，“白海豚”登陆后移速慢、影响时间长，造成的风力影响和“巴威”相当，但降雨比“巴威”更强。预计8日至12日杭州有较明显风雨过程，降雨最强时间段集中在9日至10日。8日白天起全市风力逐渐增大，最强时段出现在9日白天到10日上午，最大东北风平原地区8~10级，山区和江湖水面局地11级以上。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某，他们在网上认识了诈骗者，并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。

八 | 携风雨而来的“白海豚”将带来明显降温。张某提供银行卡，李某、孙某和王某负责用张某的银行卡买东西等，王某将买来的东西交接给赵某。　　2023年3月28日，张某将银行卡提供给李某和孙某。浙江省气象服务中心预计，今天起高温开始收敛，9日至12日基本“偃旗息鼓”，届时我省大部分地区最高气温将降至28~30℃。杭州市气象台说，明天开始，“白海豚”的影响趋于明显，气温进一步回落。预计9日至13日，杭州主城区最高气温在28~30℃。当受害者的钱转入张某的银行卡内后，王某与李某一起按照“上家”的指示，购买了价值90余万元的金条与黄金首饰。之后，王某与赵某在附近公园内进行了货物交接。

九 | 　　“洗钱者”均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪　　公诉机关指控，被告人李某、王某、赵某伙同张某（另案处理）、孙某（另案处理）受上线指示，明知是犯罪所得，各自根据分工安排，在某公司金条柜台内使用90余万元人民币购买黄金，并转移给上线指定人员。　　针对上述指控，公诉机关向法院提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人明知是犯罪所得而予以转移，掩饰、隐瞒钱款性质的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，且均系从犯。

十 | 　　北京市西城区人民法院经审理查明公诉机关指控被告人李某、王某、赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。鉴于被告人李某、王某、赵某在共同犯罪中均系听命于他人指挥、起次要作用的从犯，故均减轻处罚；被告人李某、王某、赵某在到案后均能如实供述主要犯罪事实，均从轻处罚。最终判决：一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2000元。二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。三、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。

十一 | 　　电信诈骗套路多网络汇款需谨慎　　北京市西城区人民法院刑事审判庭法官程杰表示，这场诈骗活动，在上家的精心布局下，可谓环环相扣。电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息、设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的，如冒充公检法及商家等。面对电信诈骗，我们不仅要提高防范意识，还要学会冷静应对，想尽办法，及时止损。

十二 | 　　一是要加强自我防范，提高防骗意识。不向陌生人透露账号密码、短信验证码等，凡是在电话中索要银行卡信息及验证码，都要特别注意。例如，通知你中奖，领奖要你先交钱的；冒充工作人员说你有网贷的等等，都是骗子。

十三 | 在和陌生人的交流中，不随便透露个人和家庭的信息，更不要随便填写调查问卷。凡是通知家属出事，要先汇款或转账，都是骗子。　　二是要冷静应对，及时止损。当发现自己遭遇了电信诈骗，尽量保持冷静，切莫慌张。首先要确定自己的损失，如钱财、物品等，可以的话，可以列出损失清单，供报案所用。确定了损失之后，要尽快报案，切不可再联系网络诈骗者，防止二次受骗。有的受害者挽回损失心切，未经报案便私下联系网络诈骗者，并且轻信了其提供的退款、退物的谎言，二次受骗，使损失进一步扩大。报案之后，想办法及时止损，如尽快联系银行或快递公司等。